遠離洗錢犯罪宣傳系列之五
——反洗錢的發(fā)展歷程（中國）
1990年全國人大常委會通過的《關(guān)于禁毒的決定》第四條規(guī)定，包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的，為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的，掩飾、隱瞞出售毒品獲得財物的非法性質(zhì)和來源的，處七年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并處罰金。這一規(guī)定是我國關(guān)于反洗錢方面的第一個法律規(guī)定，成為我國打擊洗錢犯罪活動最主要的法律武器。
1997年修訂后的刑法在反洗錢刑事立法方面有了重要進展。第一次專門規(guī)定了洗錢罪。根據(jù)該法第一百九十一條的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，屬于洗錢罪。關(guān)于洗錢的具體行為方式，主要包括:提供資金帳戶;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù);通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源等五種方式。同時，對刑法規(guī)定的窩贓罪作了修改，將過去規(guī)定的窩贓罪的客觀表現(xiàn)形式由窩藏、代為銷售，改為窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售。由此確定了我國刑法根據(jù)不同犯罪的洗錢活動，予以分別打擊的立法模式。即:對涉毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪等嚴重犯罪的洗錢犯罪活動，適用關(guān)于洗錢罪的規(guī)定，予以較為嚴厲的懲罰;對涉其他犯罪活動的洗錢犯罪活動，依據(jù)刑法關(guān)于窩贓罪的規(guī)定處罰。
2001年12月，為適應(yīng)打擊恐怖活動犯罪的需要，全國人大常委會通過了《刑法修正案(三)》，其中對反洗錢的刑事法律又作了進一步的完善。將刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪中增加了恐怖活動犯罪。同時，將資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的行為，也增加規(guī)定為犯罪。
2006年8月，根據(jù)反洗錢工作實際的需要，加強反洗錢國際合作。全國人大常委會通過了《刑法修正案(六)》，對刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪上游犯罪的范圍又作了進一步的擴大，將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。同時，對刑法三百一十二條規(guī)定的窩贓罪又作了進一步的修改完善。（胡媛）
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