熊青磊非法吸收公眾存款案
案情簡介
2015年2月以來，張某等人先后注冊成立鎮(zhèn)江市統(tǒng)資聯(lián)電子商務有限公司、丹陽市統(tǒng)資聯(lián)股權(quán)投資基金企業(yè)等公司，在相關(guān)公司均無任何生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況下，張某等人通過廣告、發(fā)放宣傳單等方式，向公眾大肆宣傳公司名下有電動汽車、房地產(chǎn)開發(fā)等生產(chǎn)經(jīng)營項目，以騙取公眾對公司經(jīng)濟實力的信任，同時在未經(jīng)政府有關(guān)部門批準的情況下，以投資入股為名、高額回報為誘餌，在全國多地開設統(tǒng)資聯(lián)連鎖超市作為投單點大量吸收公眾資金。張某等人推出的股權(quán)投資分紅模式為：投資第一股3000元、從第二股開始每股2400元，每股每周三分紅100元，共分紅48周，并贈送統(tǒng)資聯(lián)連鎖超市購物卡。
2016年1月，被告人熊青磊加盟統(tǒng)資聯(lián)連鎖超市，注冊成立了安義縣統(tǒng)資聯(lián)百貨連鎖超市。熊青磊通過分發(fā)宣傳圖冊、播放宣傳影片、利用網(wǎng)絡微信、口口相傳等方式，大肆宣傳鎮(zhèn)江統(tǒng)資聯(lián)電子商務有限公司、丹陽市統(tǒng)資聯(lián)股權(quán)投資基金企業(yè)等公司的經(jīng)濟實力和高額投資回報，以吸引公眾投資。截至2017年2月21日，熊青磊以投資入股為名、高額回報為誘餌，通過鄒某、張某等人，非法向集資參與人吸收資金共計551.7907萬元，均全部轉(zhuǎn)入張某的銀行賬戶或者由張某擔任法定代表人的公司銀行賬戶。熊青磊則根據(jù)張某等人制訂的股權(quán)投資分紅模式，以其吸收的公眾資金的金額和集資參與人在安義縣統(tǒng)資聯(lián)百貨連鎖超市的消費金額為依據(jù)，獲取相應比例的提成，共計獲得提成28萬元。以上非法吸收的551.7907萬元資金，除已通過每周三分紅的形式返還給各集資參與人共計234.2424萬元外，上述60名集資參與人共計損失投資本金317.5483萬元無法收回。
法律認定
熊青磊違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，利用其開設的安義縣統(tǒng)資聯(lián)百貨連鎖超市，通過分發(fā)宣傳圖冊、利用網(wǎng)絡微信等方式向社會公開宣傳，以投資入股為名、高額回報為誘餌，非法向社會不特定對象吸收資金，其行為嚴重擾亂了正常的金融秩序，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
案件查處
熊青磊構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，追繳熊青磊的違法所得人民幣二十八萬元。
作案手段
（1）虛假宣傳：在公司無任何生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況下，大肆宣傳公司名下有電動汽車、房地產(chǎn)開發(fā)等生產(chǎn)經(jīng)營項目。
（2）以投資入股為名、高額回報為誘餌：通過簽署《加盟協(xié)議》投資統(tǒng)資聯(lián)連鎖超市，投資后每周獲取高額分紅收益，并贈送超市積分。
（3）利用網(wǎng)絡微信等方式向不特定對象進行宣傳。
（4）利用超市實體騙取公眾對公司經(jīng)濟實力的信任。
案件警示
對高息“誘惑”不動心。
對老板“實力”不崇拜。
對熟人“熱心”不輕信。
（張幗）
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